A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B、核对客户的有效身份证件或者其他证明文件 C、登记客户身份基本信息 D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
A．要求客户提供企业法定代表人有效客户身份证件或者其他身份证明文件，如企业法定代表人为中国公民，须联网核查其身份证 B．授权他人办理的，还应要求出具合法有效的授权书及代理人身份证件，并通过联网核查代理人身份证 C．了解其关联企业、控股股东或者实际控制人，了解其境外投资款项的资金来源及资金投入的真正目的 D．银行应将客户提供的外汇管理局开户核准件与外汇账户信息交互平台中所登记的信息进行核对，二者相一致的，可为其开立资本项目外汇账户
A．银行营业网点经办人员 B．客户经理 C．经营部门负责人 D．国际业务结算人员
A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展 B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪 C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛 D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律
A．要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息 B．授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在 C．核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 D．登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
A．了解客户本人的真实身份 B．了解客户的交易目的和交易性质 C．了解客户的资金来源和用途 D．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A、银行营业网点经办人员 B、客户经理 C、经营部门负责人 D、其他相关业务人员
A、汇款人的姓名或者名称 B、汇款人账户、住所 C、收款人的姓名、住所 D、汇款银行的地址
