《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）

多项选择题X 纠错

A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律

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判断题

客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。

参考答案：对

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判断题

客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

参考答案：对

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判断题

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和交易是否可疑。

参考答案：对

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多项选择题

金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）

A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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判断题

信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为高层掌握。

参考答案：对

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判断题

银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。

参考答案：对

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判断题

银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准

参考答案：对

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判断题

要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标

参考答案：错

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判断题

银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等

参考答案：错

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判断题

个人客户在办理销户手续时没有必要提交销户申请书。

参考答案：错

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