A、银行营业网点经办人员
B、客户经理
C、经营部门负责人
D、其他相关业务人员

A、银行营业网点经办人员
B、客户经理
C、经营部门负责人
D、国际结算业务人员

A、无法判断身份证件真实性
B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致
C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D、客户提供了真实、有效的身份证件

A、大额现金开户
B、异常开户
C、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D、一般存款账户

A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、核对客户的有效身份证件或者其他证明文件
C、登记客户身份基本信息
D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律

A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》