多项选择题X 纠错
A.了解客户本人的真实身份 B.了解客户的交易目的和交易性质 C.了解客户的资金来源和用途 D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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多项选择题
A.中华人民共和国反洗钱法 B.金融机构反洗钱规定 C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
A.真实性 B.有效性 C.完整性 D.持续性
判断题
A、客户行为异常 B、客户有洗钱嫌疑 C、客户提出销户 D、客户代理人没有授权
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