判断题
多项选择题
A.银行账户是企业生产经营的基本条件，也是资金风险入口，管理有序对维护社会经济秩序和企业合法权益至关重要 B.当前，利用银行账户转移非法资金成了不法分子从事洗钱、恐怖融资、偷逃税款、电信诈骗等违法犯罪活动的关键手段 C.为落实银行账户实名制、识别企业受益所有人，以及税收居民身份等相关法律法规要求，开户审核必须严格
A.公司、合伙企业 B.信托产品、基金产品 C.个体工商户、个人独资企业 D.不具法人资格的专业服务机构、非公司制农民专业合作组织 E.国有企事业单位
A.清点过程应严谨细致 B.由库管员将空白凭证等实物全部取出 C.查库人员清点核对 D.由库管员复核后放回原保管箱
A.原因 B.日期 C.数量 D.内容
A.外汇宝 B.满金宝 C.得利宝 D.期权宝
A.个人金融部 B.营运管理部 C.安全保卫部 D.法律合规部
A.不配合客户身份识别 B.有组织同时或分批开户 C.开立业务与客户身份不相符 D.开户理由不合理
