判断题
多项选择题
A.银行账户是企业生产经营的基本条件，也是资金风险入口，管理有序对维护社会经济秩序和企业合法权益至关重要 B.当前，利用银行账户转移非法资金成了不法分子从事洗钱、恐怖融资、偷逃税款、电信诈骗等违法犯罪活动的关键手段 C.为落实银行账户实名制、识别企业受益所有人，以及税收居民身份等相关法律法规要求，开户审核必须严格
A.公司、合伙企业 B.信托产品、基金产品 C.个体工商户、个人独资企业 D.不具法人资格的专业服务机构、非公司制农民专业合作组织 E.国有企事业单位
A.清点过程应严谨细致 B.由库管员将空白凭证等实物全部取出 C.查库人员清点核对 D.由库管员复核后放回原保管箱
A.原因 B.日期 C.数量 D.内容
A.外汇宝 B.满金宝 C.得利宝 D.期权宝
A.个人金融部 B.营运管理部 C.安全保卫部 D.法律合规部
A.不配合客户身份识别 B.有组织同时或分批开户 C.开立业务与客户身份不相符 D.开户理由不合理
A.员工盗用行内现金款、内部账户资金，或挪用客户账户资金参与赌球或偿还赌债 B.员工参与赌球，无心工作，神情恍惚，导致失职行为，或日常工作中频繁发生差错 C.员工由于赌球导致家庭矛盾、同事关系紧张、社会债务高筑，乃至做出极端行为或违法行为
A.交通银行或他行个人定期存单 B.个人大额存单 C.交通银行或他行对公定期存单 D.交通银行储蓄国债（凭证式）
A.字迹不清 B.账号户名不符 C.验印不通过 D.账户余额不足
