多项选择题
A.不配合客户身份识别 B.有组织同时或分批开户 C.开立业务与客户身份不相符 D.开户理由不合理
A.员工盗用行内现金款、内部账户资金，或挪用客户账户资金参与赌球或偿还赌债 B.员工参与赌球，无心工作，神情恍惚，导致失职行为，或日常工作中频繁发生差错 C.员工由于赌球导致家庭矛盾、同事关系紧张、社会债务高筑，乃至做出极端行为或违法行为
A.交通银行或他行个人定期存单 B.个人大额存单 C.交通银行或他行对公定期存单 D.交通银行储蓄国债（凭证式）
A.字迹不清 B.账号户名不符 C.验印不通过 D.账户余额不足
A.个人存单（国债）质押贷款 B.个人大额存单质押贷款 C.个人外汇宝项下外汇存款质押贷款 D.得利宝个人理财产品（结构性存款）质押贷款 E.储蓄国债（电子式）质押贷款
A.居住证证件类型 B.居住证证件号码 C.客户姓名 D.居住证到期日 E.通行证证件类型 F.通行证证件号码
A.证件类型 B.居住证的证件号码 C.客户姓名 D.通行证类型 E.通行证的证件号码
A.存取款 B.购买基金 C.购买理财 D.对私签约
A.《变更单位银行结算账户申请书》 B.《CRS机构税收居民身份声明文件》 C.《CRS控制人税收居民身份声明文件》
A.存单（折）挂失 B.挂失后续处理 C.账户层交易密码挂失业务
A.柜员 B.网点主管（副主管） C.客户经理
