A、填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件 B、本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况 C、单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动 D、机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
A、中国人民银行总行 B、金融机构总部 C、独立承担法律责任的金融机构及其分支机构 D、独立承担法律责任的金融机构分支机构
A、表见数据对照关系失实 B、数据信息无理由徒增、徒降 C、所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据 D、报表体现分支机构数少于实际数
A、指定专人负责此项工作 B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料 C、如实反映反洗钱工作情况 D、主动配合公安机关调查反洗钱可疑线索
A、反洗钱内部控制制度建设情况 B、反洗钱工作机构和岗位设立情况 C、反洗钱宣传和培训情况 D、反洗钱年度内部审计情况
A、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况 B、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况 C、报告可疑交易的情况 D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
