A．中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员 B．被约见人 C．单位负责人 D．部门负责人
A．5日 B．10日 C．1日 D．2日
A．《反洗钱非现场监管约见谈话记录》 B．《反洗钱非现场监管走访通知书》 C．《反洗钱非现场监管意见书》 D．《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
A．现场检查 B．行政调查 C．案件协查 D．信息分析
A．银行 B．保险 C．证券 D．期货
A．《金融机构反洗钱规定》 B．《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》 C．《反洗钱非现场监管办法（试行）》 D．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A．公安机关 B．工商管理部门 C．保险经纪公司 D．代理行
A．不包括 B．包括 C．金融机构自行决定 D．随意
A．中国人民银行总行 B．金融机构总部 C．独立承担法律责任的金融机构及其分支机构 D．独立承担法律责任的金融机构分支机构
A．填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件 B．本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况 C．单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动 D．机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
