A．现场检查 B．行政调查 C．案件协查 D．信息分析
A．银行 B．保险 C．证券 D．期货
A．《金融机构反洗钱规定》 B．《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》 C．《反洗钱非现场监管办法（试行）》 D．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A．公安机关 B．工商管理部门 C．保险经纪公司 D．代理行
A．不包括 B．包括 C．金融机构自行决定 D．随意
A．中国人民银行总行 B．金融机构总部 C．独立承担法律责任的金融机构及其分支机构 D．独立承担法律责任的金融机构分支机构
A．填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件 B．本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况 C．单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动 D．机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
A．填报单位的上报机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件 B．本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况 C．单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外宣传活动 D．机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
A．每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年致信驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送 B．每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国间（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送 C．重大情况及时报告 D．不必向中国人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门指导
A．表间数据的对照关系失实 B．数据信息无理由徒增、徒降 C．所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据 D．报表体现分支机构数少于实际数
A．反洗钱内部控制制度建设情况 B．反洗钱工作机构和岗位设立情况 C．反洗钱宣传和培训情况 D．反洗钱年度内部审计情况
