A、反洗钱内部控制制度建设情况
B、反洗钱工作机构和岗位设立情况
C、反洗钱宣传和培训情况
D、反洗钱年度内部审计情况

A、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C、报告可疑交易的情况
D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

A．中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员
B．被约见人
C．单位负责人
D．部门负责人

A．5日
B．10日
C．1日
D．2日

A．《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B．《反洗钱非现场监管走访通知书》
C．《反洗钱非现场监管意见书》
D．《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

A．现场检查
B．行政调查
C．案件协查
D．信息分析

A．银行
B．保险
C．证券
D．期货

A．《金融机构反洗钱规定》
B．《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》
C．《反洗钱非现场监管办法（试行）》
D．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A．公安机关
B．工商管理部门
C．保险经纪公司
D．代理行