金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应当重新识别客户身份，经采取合理措施仍无法排除疑点的，应按规定提交可疑交易报告。

来源：考试资料网2017-11-16

有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，对境内的国家机关和国有企业同样适用。

来源：考试资料网2017-11-16

个人代理他人办理借记卡的，无须填写“代办理由”。

来源：考试资料网2017-11-16

有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，对境内的国家机关和国有企业不适用。

来源：考试资料网2017-11-16

自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。

来源：考试资料网2017-11-16