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自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。
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法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。
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判断题
在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无需提醒客户更新资料信息。
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客户为外国政要的，金融机构无需了解其资金来源和用途。
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个人代理他人办卡的，发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。
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判断题
企业申请采取批量开卡代发员工工资时，开卡企业应对员工身份的真实性承担责任，且须员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后方能正常使用。
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采取批量开卡方式的企业，对员工身份的真实性不承担责任。
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采取批量开卡方式的企业，无须员工本人持身份证原件到网点办理激活，批量开卡后可直接正常使用。
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判断题
个人代理他人办理借记卡的，无须填写“代办理由”。
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反洗钱是金融机构的全员性义务。
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判断题
反洗钱只是柜面内勤人员的义务，跟信贷外勤人员无关。
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