判断题
X 纠错
有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，对境内的国家机关和国有企业同样适用。
参考答案：
错
进入题库练习
查答案就用赞题库小程序
还有拍照搜题 语音搜题 快来试试吧
无需下载 立即使用
你可能喜欢
判断题
《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境内银行业金融机构，是指依法具有办理国内外结算等业务经营资格的境内中资和外资银行。
参考答案：
对
点击查看答案
进入题库练习
判断题
金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应当重新识别客户身份，经采取合理措施仍无法排除疑点的，应按规定提交可疑交易报告。
参考答案：
对
点击查看答案
进入题库练习
判断题
代理存取款业务时，无论金额是否达到规定的限额，金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。
参考答案：
对
点击查看答案
进入题库练习
判断题
金融机构确认客户代理关系，有起点金额的要求。
参考答案：
错
点击查看答案
进入题库练习
判断题
对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。
参考答案：
对
点击查看答案
进入题库练习
判断题
不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。
参考答案：
错
点击查看答案
进入题库练习
判断题
对超过保管期限的反洗钱档案，可不再定期进行鉴定。
参考答案：
错
点击查看答案
进入题库练习
判断题
反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。
参考答案：
对
点击查看答案
进入题库练习
判断题
金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。
参考答案：
错
点击查看答案
进入题库练习
判断题
金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式，了解客户身份。
参考答案：
对
点击查看答案
进入题库练习
赞题库
赞题库-搜题找答案
（已有500万+用户使用）
历年真题
章节练习
每日一练
高频考题
错题收藏
在线模考
提分密卷
模拟试题
无需下载 立即使用
手机版
电脑版
版权所有©考试资料网(ppkao.com)All Rights Reserved
