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反洗钱考试章节练习(2020.06.09)
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《商业银行小企业授信工作尽职指引（试行）》颁布实施的时间为（）。
答案：2006年10月 - 填空题
客户通过e柜办理借款，金额突破上限，最高可以借（）。
答案：100万（含） - 填空题
本指引所称“监管部门”，是指（）、（）及其分支机构，（）、（）、（）和（）等涉及反洗钱工作的其他监管机构。
答案：中国人民银行；中国保险监督管理委员会；法院；检察院；反贪局；公安局 - 填空题
《中华人民共和国银行业监督管理法》于（）经第二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过，自（）起施行。
答案：2003年12月27日；2004年2月1日