判断题X 纠错

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于2007年1月1日起施行。

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判断题

利用银行账户进行证券买卖等复杂的金融操作是处于洗钱的处置阶段。

参考答案：错
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判断题

客户长期不进行或者少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。

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判断题

证券客户开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户，应作为大额交易进行报告。

参考答案：错
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填空题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”是指（）。

参考答案：交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准
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填空题

金融机构及其工作人员应当对报告（）的情况予以保密，不得违反规定向任何（）提供。

参考答案：可疑交易；单位和个人
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填空题

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

参考答案：

48

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填空题

金融机构应当采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于（）以及（）。

参考答案：反洗钱调查；监督管理
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填空题

居民身份证识别可采用（）和（）两种识别方法。

参考答案：视读；机读
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单项选择题

根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：（）

A.24小时
B.48小时
C.二个工作日
D.三个工作日

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单项选择题

《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指：（）

A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B.人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为
D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为

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