A.异常交易模型筛选
B.异常交易人工报告
C.关注客户群交易监控
D.跨机构总行/分行下发

A.上报
B.保存
C.不可疑
D.合并
E.新增

A.异常交易人工报告情况查询
B.异常客户人工报告情况查询
C.可疑交易填报情况查询
D.大额交易明细查询
E.可疑交易填报情况统计

A.客户名称/姓名
B.客户身份证件/证明文件类型
C.职业
D.客户国籍

A.异常交易模型筛选
B.异常交易人工报告
C.关注客户（群）交易监控
D.跨机构总行/分行下发

A.系统监测异常交易
B.网点异常交易报告
C.关注客户异常交易
D.复核不可疑报告

A.待填报
B.已退回
C.已复核
D.已撤回
E.不可疑

A.上报
B.不可疑
C.新增
D.合并

A.处理状态为已下发
B.处理状态为已退回
C.处理状态为待审核
D.数据来源为“关注客户异常交易”

A.总行级关注客户
B.省直分行级关注客户
C.省辖行级关注客户
D.网点级关注客户

A.按时完成省直分行下发的可疑交易调查任务，收集、了解和反馈客户尽职调查信息
B.完成系统预警数据的分析、识别、补录、初审和填报
C.发现客户异常行为的，及时向分行法律合规部和业务处理中心报告
D.做好客户身份重新识别工作