法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转帐交易
A、《外汇业务审批表》 B、《提取外汇现钞备案表》 C、《外汇申报单》 D、《涉外收入申报单（对私）》
A.大额交易 B.现金交易 C.可疑交易 D.转账交易
A.反洗钱工作负责人B.反洗钱合规官C.反洗钱合规专员D.反洗钱情报专员
A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B．资金来源 C．资金用途 D．经济状况或者经营状况
A．构成可疑交易的交易发生之日起计算 B．金融机构人员发现可疑交易之日起计算 C．金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算 D．构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
A．客户因素包括个人客户和企业客户 B．个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等 C．企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素 D．被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
