单项选择题X 纠错

A、《外汇业务审批表》
B、《提取外汇现钞备案表》
C、《外汇申报单》
D、《涉外收入申报单(对私)》

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多项选择题

A、收款人的姓名、账号、住所
B、汇款人的姓名、住所
C、汇款银行的名称和地址
D、汇款人职业、工作单位

单项选择题

A、《外汇申报单》
B、《提取外币现钞备案表》
C、《外汇业务审批表》
D、《涉外收入申报单》

多项选择题

A、实地回访
B、要求客户补充身份资料
C、回访客户
D、向公安机关核查

多项选择题

A、互联网
B、银行“黑名单”系统
C、公民身份联网核查系统
D、公证机关

判断题

大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。

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判断题

对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银行网点经办人员、经营部门负责人、其他相关业务人员等。

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