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判断题

发放外汇贷款后,银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况。

参考答案:

判断题

贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况,避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险;但发现客户有可疑行为,只需进行关注,不必填报可以交易报告。

参考答案:

多项选择题

A、收款人的姓名、账号、住所
B、汇款人的姓名、住所
C、汇款银行的名称和地址
D、汇款人职业、工作单位

单项选择题

A、《外汇申报单》
B、《提取外币现钞备案表》
C、《外汇业务审批表》
D、《涉外收入申报单》

多项选择题

A、实地回访
B、要求客户补充身份资料
C、回访客户
D、向公安机关核查

多项选择题

A、互联网
B、银行“黑名单”系统
C、公民身份联网核查系统
D、公证机关

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