A、在中华人民共和国境内设立的金融机构 B、在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构 C、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构 D、在中华人民共和国境内设立的中资金融机构 E、所有的企业
A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支 B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转 C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转 D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 E、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易
