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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告。
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对
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金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
参考答案:
对
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中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
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对
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错
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参考答案:
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参考答案:
对
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参考答案:
对
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