判断题
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如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
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对
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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度。
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对
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判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
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对
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指二年以上。
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错
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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告。
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对
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判断题
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
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对
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中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
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对
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国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
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对
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财政部是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
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错
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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
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对
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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对
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