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银行柜员考试反洗钱规定章节练习(2018.08.04)
判断题
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
答案：
正确
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判断题
违反反洗钱法规定，要承担法律责任的主体只是金融机构。
答案：
错误
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判断题
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
答案：
正确
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单项选择题
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过()小时。
A、24小时
B、36小时
C、48小时
D、72小时
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判断题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
答案：
正确
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判断题
银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向公安部门进一步核实。
答案：
正确
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多项选择题
金融机构应当按照（）的原则，妥善保管客户身份资料和交易记录。
A、安全
B、准确
C、完整
D、保密
E、及时
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单项选择题
（）负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.银监会
C.保监会
D.财政部
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判断题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
答案：
正确
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判断题
如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
答案：
正确
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