（）负责全国的反洗钱监督管理工作。

单项选择题X 纠错

（）负责全国的反洗钱监督管理工作。

A.国务院反洗钱行政主管部门
B.银监会
C.保监会
D.财政部

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金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际使用人。

参考答案：对

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银行机构应对联网核查获得的公民身份信息保密。

参考答案：对

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银行机构在进行联网核查或对相关个人身份证信息进一步核查时，发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或者办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案。

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如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告。

参考答案：对

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判断题

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。

参考答案：对

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