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反洗钱考试问答题每日一练(2019.09.19)
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《反洗钱法》规定：反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种？
答案：（1）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的行为；（2）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为；（... - 问答题
向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动与行政执法机关向公安机关移送案件有何区别？
答案：（1）针对的案件不同。行政执法机关向公安机关移送案件，是指行政执法机关查处被监管对象违法行为时，发现其涉嫌犯罪的，应当按... - 问答题
《中华人民共和国反洗钱法》由中华人民共和国第几届全国人民代表大会常务委员会第几次会议于何日通过？
答案：《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过。
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依据《中华人民共和国银行业监督管理法》，银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统的目的是什么？
答案：目的是为了分析、评价银行业金融机构风险状况。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是以什么形式发布的？
答案：是以“中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令（2007）年...