问答题X 纠错
(1)针对的案件不同。行政执法机关向公安机关移送案件,是指行政执法机关查处被监管对象违法行为时,发现其涉嫌犯罪的,应当按照规定向公安机关移送。而向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动,主要是指人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构,在履行反洗钱职责过程中,发现金融机构客户的可疑交易活动涉嫌洗钱犯罪的,应及时向侦查机关报告;
(2)程序和条件不同。行政执法机关向公安机关移送案件需要满足一定的条件,并有严格的程序要求。而中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动,目前并没有相应的程序性规定,在实践中相对灵活。
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