（1）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的行为；（2）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为；（3）违反规定对其他机构和人员实施行政处罚的行为；（4）其他不依法履行职责的行为。

（1）可疑交易活动已经过反洗钱调查；（2）仍不能排除洗钱嫌疑的；（3）采取一定的形式报案。

是指中国人民银行或者其省一级派出机构在对可疑交易活动经过调查后，不能排除洗钱嫌疑的，立即向有管辖权的侦查机关报告的制度。