内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免或减少风险。

来源：考试资料网2014-09-15

金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？

来源：考试资料网2014-09-15

反洗钱内部审计包括哪些环节？

来源：考试资料网2014-09-15

反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制的制定和执行部门。

来源：考试资料网2014-09-15

反洗钱内部制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利，

来源：考试资料网2014-09-15