A．检查发现问题
B．通报问题
C．跟踪整改
D．责任认定

A．反洗钱内控制度必须结合业务
B．反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C．反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
D．反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

A．全面性原则
B．审慎性原则
C．有效性原则
D．相对独立性原则

A．保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B．确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C．确保金融机构各项业务的稳健运行
D．确保将洗钱风险控制在最低

A．外部监管的要求
B．金融机构依法经营的内在需要
C．保障金融业安全的基础
D．金融机构参与国际竞争的前提条件

A．员工的专业能力
B．员工的职业操守
C．员工的诚信程度
D．领导层对内控重要的认识和态度
E．领导层对管理内控制度采取的措施