A、未按照规定履行客户身份识别义务的 B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的 D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的 E、违反保密规定，泄露有关信息的
A、2个 B、6个 C、4个 D、5个
A、在中华人民共和国境内设立的金融机构 B、在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构 C、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构 D、在中华人民共和国境内设立的中资金融机构 E、所有的企业
A、24小时 B、36小时 C、48小时 D、72小时
