多项选择题X 纠错
A、未按照规定履行客户身份识别义务的
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
E、违反保密规定，泄露有关信息的
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多项选择题
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D、未按照规定在网点设置反洗钱岗位
E、未按照规定建立客户身份识别系统
多项选择题
A、在中华人民共和国境内设立的金融机构
B、在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构
C、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
D、在中华人民共和国境内设立的中资金融机构
E、所有的企业
单项选择题
A、2个
B、6个
C、4个
D、5个
单项选择题
A、24小时
B、36小时
C、48小时
D、72小时
