A.一 B.二 C.三 D.五
A.1 B.2 C.3 D.5
A.80% B.90% C.98% D.100%
A.3个月 B.半年 C.一年 D.两年
A.检查业务背景是否真实、经办柜员业务操作是否合规、是否履行必要的审批手续、交易码选择是否准确、交易信息是否填列完整 B.检查BANCS外围系统交易明细与业务资料是否一致 C.检查BGL账户金融类交易原始业务资料、交易传票是否完整 D.BGL账户账号录入是否正确。带销账码功能的BGL账户，销账码记录是否正确
A.票面要素审查 B.审核票据背书 C.防伪审验 D.查询查复
A.与企业规模不符的大额资金划转 B.突然启用并有频繁资金出入的睡眠账户 C.中介\熟人及内部员工介绍开户资料的合规性 D.空白印鉴卡账号或户名的准确性
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 D.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
