A.与企业规模不符的大额资金划转
B.突然启用并有频繁资金出入的睡眠账户
C.中介\熟人及内部员工介绍开户资料的合规性
D.空白印鉴卡账号或户名的准确性

A.对于身份证号码不存在，身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务
B.如客户出示的证件明显为虚假证件，可拒绝为客户办理相关业务
C.当个人的姓名、号码、照片、签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，各行应拒绝办理相关业务
D.当相关个人的姓名、号码、照片、签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断居民身份证为虚假证件时，各行应拒绝办理相关业务

A.公安机关
B.人民银行
C.工商行政管理机关
D.海关

A.把控网点重大风险，保障机构安全运营，维护网点正常经营秩序
B.固定资产核查
C.组织网点日常运营的自查工作
D.及时向委派机构反馈基层操作风险变化趋势，报告网点重大风险隐患

A.负责BGL账户、长期不动户支取、强制修改重空状态等高风险及特殊业务的监控审批
B.负责对经办、核准人员工作的监督，对员工在实际业务操作中遇到的疑难问题进行解答、指导
C.负责协助派驻机构负责人对柜员进行管理，包括提出柜员角色申请变更的审核意见，提出柜员违规行为的处理意见
D.实物核查，包括对重要空白凭证、现金的账实情况，业务用章的使用保管情况等进行定期、不定期的核对、抽查

A.柜台现金的待查明原因长款（8421001柜员现金长款账户）
B.ATM钞箱异常长款暂收账户（8421048ATM钞箱长款暂收账户）
C.ATM钞箱异常短款，批准后暂付资金7414018ATM钞箱短款暂付账户
D.柜台现金的待查明原因短款（7419001柜员现金短款账户）

A.连续两期及以上未送达
B.连续两期及以上未反馈对账回执
C.连续两期及以上印章不符
D.连续两期及以上账务不符

A.严禁任何网点人员（含业务派驻经理）向客户发放余额证对单
B.严禁任何网点人员（含业务派驻经理）经手客户交回的余额证对单回执
C.严禁任何网点人员（含业务派驻经理）进行回执回收箱的开箱操作
D.严禁由经办业务的人员（含客户经理）单独进行上门对账

A.客户账户开立、账务核算/金融交易与对账相分离
B.上门对账与所经办业务相分离
C.对账与客户信息维护相分离
D.对未达账和账款差错的查核工作不返原账务处理岗位

A.签发冲正
B.重打
C.挂失止付
D.兑付冲正

A.外币金额为等值美元5000（不含）至1万（含）之间
B.单独持外币现钞
C.截止日期不得超过《携带证》开立当日起30天
D.无年龄限制