A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 C、频繁支取大额现金，违反现金管理办法 D、经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为
A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展 B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪 C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛 D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律
A．反洗钱内控制度必须结合业务 B．反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关 C．反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易 D．反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
A．反洗钱内部控制制度建设情况 B．反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况 C．执行客户身份识别制度的情况 D．协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
A．公安机关 B．工商管理部门 C．保险经纪公司 D．代理行
A．属于银行内部保密信息 B．直接关系到客户风险等级 C．需要对客户严格保密 D．避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A．与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理 B．在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为 C．对于可疑类客户，以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级 D．可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
