A．拟开立账户的对公客户 B．法定代表人 C．开户经办人 D．经营部门负责人
A．可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件 B．组织机构代码证 C．税务登记证 D．法定代表人或单位负责人的有效身份证明文件 E．授权他人办理的，还需出具合法有效的授权委托书和授权经办人员的有效身份证件
A．银行营业网点经办人员 B．经营部门负责人 C．国际业务结算人员 D．客户经理 E．其他相关业务人员
A、客户经日常经营活动 B、客户办理结算情况 C、客户买卖外汇情况 D、客户开销户情况
A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息 B、应要求境外机构再次补充
A、《外汇申报单》 B、《提取外币现钞备案表》 C、《外汇业务审批表》 D、《涉外收入申报单》
A．中华人民共和国反洗钱法 B．金融机构反洗钱规定 C．金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 D．金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
A．银行营业网点经办人员 B．客户经理 C．经营部门负责人 D．其他相关业务人员
A、无法判断身份证件真实性 B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致 C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件 D、客户提供了真实、有效的身份证件
A．华侨出具中国护照 B．香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证 C．台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件 D．外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件
