A、《外汇申报单》
B、《提取外币现钞备案表》
C、《外汇业务审批表》
D、《涉外收入申报单》

A.身份证
B.完税证明
C.单位出具的收入证明
D.驾驶证

A、实地回访
B、要求客户补充身份资料
C、回访客户
D、向公安机关核查

A、互联网
B、银行“黑名单”系统
C、公民身份联网核查系统
D、公证机关

A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B、应要求境外机构再次补充

A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.可疑交易报告
D.交易记录保存

A、汇款人工作单位
B、汇款人住所
C、汇款行地址
D、汇款人身份证明文件