A.留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件 B.对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施 C.登记特约商户身份基本信息 D.核实特约商户有效身份证件
A.反洗钱工作领导小组 B.反洗钱管理部门 C.各业务条线部门 D.各信用社（支行）、总部内设营业部门
A.认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责 B.严格名单管理，牢固构筑反恐怖融资防线 C.加强风险排查，提升反恐怖融资监测水平 D.查找短板漏洞，不断健全反恐怖融资工作机制
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用 B.暂停金融交易 C.协助转移或转换金融资产 D.拒绝转移或转换金融资产
A.客户内码 B.客户账户 C.客户 D.客户反洗钱系统可疑案例
A.按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告 B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组 C.准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅 D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
