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反洗钱是金融机构的全员性义务。
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对
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判断题
反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。
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错
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判断题
对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。
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对
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判断题
对于经常使用非柜台方式办理业务的客户,金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。
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错
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判断题
只有当客户有业务需要办理时,才存在金融机构中止为客户办理业务的问题。
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对
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判断题
当银行无法取得与客户的联系时,客户自然也无法请求银行为其办理业务。
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对
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判断题
如客户为政府机关、事业单位客户,不要求登记控股股东或者实际控制人。
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对
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判断题
如客户为政府机关、事业单位客户,应要求登记控股股东或者实际控制人。
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错
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判断题
如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件一旦过了有效期的,,金融机构应立即中止为客户办理业务。
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错
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判断题
客户身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托依然有效。
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判断题
客户身份证件或身份证明文件一旦过期后,客户之前的业务委托也随之无效。
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错
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