A、销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况，对客户未说明偿还贷款来源的，与借款人资产状况不符的，银行应深入调查。 B、销户时，无论是由法人代表直接办理还是由授权代理人代为办理的，都只审核法人代表身份证明文件的真实性。 C、销户时，其相应的外汇贷款业务是否结清。 D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
A、要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息 B、授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在 C、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 D、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
A、银行营业网点经办人员 B、国际业务结算人员 C、客户经理 D、经营部门负责人及其他相关业务人员
A．外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立” B．境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记 C．境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准 D．境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则
A．华侨出具中国护照 B．香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证 C．台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件 D．外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件
A．银行营业网点经办人员 B．客户经理 C．经营部门负责人 D．国际业务结算人员
A．交易金额单笔人民币1万元以上 B．交易金额单笔人民币10万元以上 C．交易金额单笔外汇等值1000美元以上 D．交易金额单笔外汇等值10000美元以上
A、《外汇业务审批表》 B、《提取外汇现钞备案表》 C、《外汇申报单》 D、《涉外收入申报单（对私）》
