A.熟悉银行业务，具备多业务条线工作经验。至少需3—4年以上会计、信贷等岗位工作经历 B.具备计算机基础，熟悉综合业务系统 C.具备数据分析能力，具有一定的职业判断力 D.需通过金融业反洗钱岗位准入培训考试和省农信联社组织的反洗钱岗位从业资格考试
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况 B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份 C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度 D.适当延长客户身份资料的更新周期
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件 B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付 C.如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份 D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款 D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
A.1 B.2 C.3 D.4
A.应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料 B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份 C.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份 D.两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份
A.客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度 B.反洗钱工作检查、考核制度 C.内部审计制度 D.反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度
