A.中国人民银行 B.银监会 C.证监会 D.金融工作委员会
A.借记卡及帐户资料截屏 B.帐户人、代理人的有效身份证件及联网核查 C.结售汇申请书（如为兑换） D.直系亲属证明材料
A.异动账户 B.可疑账户 C.重点关注 D.高风险账户
A.审核交易单上注明的重空类型及号码与系统输入是否一致 B.是否经库管员签章 C.CIBS系统重空调出单 D.审核CIBS《重空/号码凭证实物调出单》上注明的重空代码、数量、号码与系统输入是否一致
A.关注名单 B.黑名单 C.通报名单 D.反洗钱名单
A.本人或执行人有效身份证件（涉及司法） B.业务申请书（内部）、有权人签字的相关法律文书、申请人身份证件（外部有机关）、账户资料查询 C.双挂失需提供第二身份证明 D.转入帐户账户资料
A.BGL账户非金融类交易 B.BGL账户业务种类 C.BGL账户金融类交易 D.自动记账
A. 会计凭证类、账簿账表类、财务报告类和其他类 B. 纸质会计档案、电子会计档案 C. 纸质、磁介质、光盘、所谓胶片 D. 永久、定期
A.以客户为中心 B.以客户为主体 C.以服务为中心 D.以服务为主体
A.受到警告处分的，12个月内不得晋升职务 B.受到警告处分的，6个月内不得晋升职务 C.受到记过处分的，24个月内不得晋升职务 D.受到记过处分的，12个月内不得晋升职务 E.受到记大过处分的，18个月内不得晋升职务、不得聘任管理职务 F.受到撤职处分的，二十四个月内不得晋升职务、不得聘任管理职务
