A、银行营业网点经办人员 B、国际业务结算人员 C、客户经理 D、经营部门负责人
A．客户的住所地或者工作单位地址 B．客户的联系方式 C．客户的身份证件或者身份证明文件的种类 D．客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
A．外国驻华机构，应出具国家有关主管部门的批文或证明 B．外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证 C．个体工商户，应出具个体工商户营业执照正本 D．居民委员会、村民委员会、社区委员会，应出具其主管部门的批文或证明
A、银行营业网点经办人员 B、客户经理 C、经营部门负责人 D、国际结算业务人员
A、汇款人工作单位 B、汇款人住所 C、汇款行地址 D、汇款人身份证明文件
A、法人代表的授权书 B、法人代表的身份证明文件 C、代理人身份证明文件 D、自然人出示身份证的，只需网点经办人员核对身份证照片与来人是否相符即可。
A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展 B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪 C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛 D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律
A．合法有效的授权委托书 B．代理人的有效身份证件 C．合法有效的合同书 D．代理人的资质证明
