A、中国人民银行及其派出机构都享有监督检查权 B、中国人民银行设区市一级以上派出机构享有行政处罚权 C、中国人民银行副省级以上机构享有行政调查权 D、中国人民银行及其分行享有临时冻结权
A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取等现金收支 B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
A、与境外金融机构建立代理行关系 B、为外国政要开立账户 C、客户支取现金20万元 D、客户来自洗钱高风险国家或地区
A、会谈纪要 B、证据调查清单 C、A和B都是 D、A和B都不是
A.第七项建议B.第八项建议C.第九项建议D.第十七项建议
A、税务犯罪 B、走私犯罪 C、金融诈骗犯罪 D、资助恐怖活动犯罪
A、10个工作日 B、5个工作日 C、15个工作日 D、20个工作日
