A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取等现金收支
B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

A、美国
B、瑞士
C、意大利
D、澳大利亚

A、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
B、中国人民银行各分支机构
C、中国人民银行地市以上分支机构
D、公安机关

A.董事长
B.董事
C.监事
D.理事

A.董事长
B.高级管理层
C.分（支）行负责人
D.支行负责人

A.客户识别
B.客户尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制

A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月

A、会谈纪要
B、证据调查清单
C、A和B都是
D、A和B都不是

A、税务犯罪
B、走私犯罪
C、金融诈骗犯罪
D、资助恐怖活动犯罪

A、实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的
B、洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化，以毁灭犯罪证据，逃避法律制裁
C、洗钱罪侵犯的客体是单一客体，即国家金融管理制度
D、洗钱罪也有单位犯罪

A、破坏金融秩序罪
B、偷漏税犯罪
C、贪污贿赂罪
D、恐怖活动犯罪