A.现场检查 B.书面核实 C.非现场检查 D.走访金融机构
A.当日 B.次日 C.当月 D.当季
A.行长 B.董事会 C.总行反洗钱领导小组 D.总行反洗钱工作办公室
检查情况、检查评价、改进意见与措施。
A、金额 B、资金来源和去向 C、交易时间 D、资金受益人 E、提取资金方式
A.建立客户身份识别制度 B.建立大额交易报告制度 C.建立可疑交易报告制度 D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
A、中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》 B、《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》 C、中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》 D、中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种