反洗钱培训工作针对不同人员分层次开展，重点做好对高管人员（部门主管以上）、反洗钱管理人员和基层柜台人员三个层次的培训工作。

涉及到对反洗钱内控制度及要求、规范操作、风险点防范、监督检查、可疑交易报告等方面。

涉及到反洗钱法律法规、操作规范、客户身份识别、可疑行为的识别和判断技巧、客户资料保密等方面。

应及时更新身份信息，若未在合理期限内更新且无合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

配合登记汇款人姓名或名称、账号、住所，收款人姓名、住所等信息。

可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等异常情形或特征的支付交易，同时包括有涉嫌恐怖融资性质的支付交易。

办理存款转账等交易（含跨行交易）的开户支行所隶属的省内各地市分行。