A.切实增强反洗钱业务合规管理 B.切实加强国际制裁风险防控 C.切实强化代理行风险管理 D.切实做好反洗钱客户识别，履行信息报送职责
A.N银行柜面人员应首先确认王某代理林某、徐某开户代理关系的存在 B.王某需持林某、徐某居民身份证办理业务 C.N银行应联系林某和徐某，核实二人确实授权王某代理开户，并留存电话记录等相关资料 D.N银行柜面人员应核对王某的居民身份证，进行联网核查，并登记王某的姓名、联系方式、身份证件或身份证明文件种类、号码
A.准确识别高风险业务，定期管理高风险业务，适时调整高风险业务范围 B.对高风险业务制定相应的风险管理措施，及时有效地开展风险提示 C.建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型 D.积极有效开展对可疑交易的人工甄别，提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索
A.领事馆 B.监管机构 C.交易所 D.船舶信息查询网络
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告 B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告 C.本机构出具的反洗钱监管意见 D.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
A.授课形式 B.座谈形式 C.会议形式 D.宣传形式
