A．银行营业网点经办人员 B．客户经理 C．经营部门负责人 D．其他相关业务人员
A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息 B、应要求境外机构再次补充
A．交易金额单笔人民币1万元以上 B．交易金额单笔人民币10万元以上 C．交易金额单笔外汇等值1000美元以上 D．交易金额单笔外汇等值10000美元以上
A．无法判断身份证件真实性 B．联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致 C．能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件 D．客户提供了真实有效的身份证件
A、实地回访 B、要求客户补充身份资料 C、回访客户 D、向公安机关核查
A、法人代表的授权书 B、法人代表的身份证明文件 C、代理人身份证明文件 D、自然人出示身份证的，只需网点经办人员核对身份证照片与来人是否相符即可。
A、毕业证 B、完税证明 C、单位出具的收入证明 D、驾驶证
A．开户所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立” B．外商投资企业外汇登记证在有效期内并通过年检 C．境外法人当地商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效 D．商务部门对外非法人项目的批复文件
A、银行营业网点经办人员 B、拟开立账户的自然人 C、客户经理 D、代理人
