A、实地回访
B、要求客户补充身份资料
C、回访客户
D、向公安机关核查

A、互联网
B、银行“黑名单”系统
C、公民身份联网核查系统
D、公证机关

A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B、应要求境外机构再次补充

A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.可疑交易报告
D.交易记录保存

A、汇款人工作单位
B、汇款人住所
C、汇款行地址
D、汇款人身份证明文件

A、客户经日常经营活动
B、客户办理结算情况
C、客户买卖外汇情况
D、客户开销户情况

A、要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B、授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在
C、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
D、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码